標題：寶隆 公告本公司111年度股東常會重要決議事項

日期：2022-06-06

股票代號：1906

公司名稱：寶隆

發言時間：2022-06-06 16:30:03

說明：
1.股東常會日期:111/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。