標題：寶隆 本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-08

股票代號：1906

公司名稱：寶隆

發言時間：2022-03-08 15:07:59

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市十三北路25號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業概況。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告書。
(3)110年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年現金股利分配報告。
(5)修訂本公司「公司治理相關規程規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度決算表冊案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/08
12.停止過戶截止日期:111/06/06
13.其他應敘明事項:無。