標題：邦泰 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-02

股票代號：8935

公司名稱：邦泰

發言時間：2022-06-02 17:15:57

說明：
1.股東常會日期:111/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案；當選名單如下：
董事：亨利通投資股份有限公司、登財投資股份有限公司、仲祥投資有限公司、
邦泰投資股份有限公司、加捷和易股份有限公司、賴幸宜、張明童。
獨立董事：沈秀雄、郭添財、李文彬、徐基山。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。
(6)通過討論辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。