標題：邦泰 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會召集事由
(新增討論事項第7案及刪除其他議案第1案)
日期：2022-04-21
股票代號：8935
發言時間：2022-04-21 13:46:50
說明：
1.董事會決議日期:111/04/21
2.股東會召開日期:111/06/02
3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一O年度營業報告。
2、本公司一一O年度監察人審查決算表冊報告。
3、本公司一一O年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4、本公司一一O年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。
5、修訂本公司「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司一一O年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6、修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。
7、辦理私募發行普通股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
1、改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/04
12.停止過戶截止日期:111/06/02
13.其他應敘明事項:
(一）依公司法第一百六十五條規定自111年04月04日起至111年06月02日止為股票停止
過戶期間，因最後過戶日為111年04月03日適逢休假日，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，請於民國111年04月01日前 親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年04月03日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97
號B2；電話02-27023999。)
(二）開會通知將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。
