標題：安瑞-KY (更正111/6/1公告)公告本公司111年股東常會改選董事
(含獨立董事)當選名單
日期：2022-06-02
股票代號：3664
發言時間：2022-06-02 15:35:00
說明：
1.發生變動日期:111/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
董事：
(1)王騰嶽, 中華民國
(2)趙耀, 美國
(3)William P. Fuller,美國
獨立董事：
(1)謝志鴻,中華民國
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)瑞擎數位股份有限公司董事長暨總經理
(2)Array集團Presidnet & CEO
(3)亞洲基金會(Asia Foundation)榮譽主席
獨立董事：
(1)靚德生醫科技及碩網資訊董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
法人董事
(1)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶) 代表人：連建欽,中華民國
(2)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶) 代表人：林韻華,中華民國
(3)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶) 代表人：趙耀,中華民國
自然人董事：
(1)王騰嶽, 中華民國
獨立董事：
(1)葉冠義, 中華民國
(2)莊茂良, 中華民國
(3)張美蘭, 中華民國
6.新任者簡歷:
法人董事
(1)立迅諾科技股份有限公司董事長
(2)大宇資訊股份有限公司副總
(3)本公司總經理及董事
自然人董事：
(1)瑞擎數位股份有限公司總經理暨董事長
獨立董事：
(1)熱浪新媒體(股)公司董事長
(2)瑞擎數位系統 研發經理
(3)誠嘉國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
法人董事
(1)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶) 代表人：連建欽, 21,172,000股
(2)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶) 代表人：林韻華, 21,172,000股
(3)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶) 代表人：趙耀, 21,172,000股
自然人董事：
(1)王騰嶽, 0股
獨立董事：
(1)葉冠義, 0股
(2)莊茂良, 0股
(3)張美蘭, 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/08/5
11.新任生效日期:111/06/01
12.同任期董事變動比率:N/A
13.同任期獨立董事變動比率:N/A
14.同任期監察人變動比率:N/A
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項:更正法人董事由Array Holding for APGFIII Fund LPs
更改為Array Holdings for APGFIII Fund LPs
