標題：安瑞-KY 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-01

股票代號：3664

公司名稱：安瑞-KY

發言時間：2022-06-01 15:04:05

說明：
1.股東常會日期:111/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司西元2021年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司西元2021年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司七名董事(包括三名獨立董事)選舉案，董事當選人為：
董事：Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：連建欽
董事：Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：林韻華
董事：Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：趙耀
董事：王騰嶽
獨立董事：葉冠義
獨立董事：莊茂良
獨立董事：張美蘭
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無。