標題：晟鈦 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-01

股票代號：3229

公司名稱：晟鈦

發言時間：2022-06-01 16:24:41

說明：
1.股東常會日期:111/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十四屆董事九人(含獨立董事三人)，任期自111年6月1日至114年5月31日
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過本公司擬取得寶光電子股份有限公司100%股權案。
(4)通過解除新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。