標題：晟鈦 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)

日期：2022-04-20

股票代號：3229

公司名稱：晟鈦

發言時間：2022-04-20 17:10:23

說明：
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號（五股勞工活動中心403教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1. 本公司110年度營業報告書。
2. 審計委員會審查110年度查核報告書。
3. 私募有價證券辦理情形。
4.健全營運計畫執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
1. 110年度決算表冊案。
2. 110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
4. 本公司擬取得寶光電子股份有限公司100%股權案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/03
12.停止過戶截止日期:111/06/01
13.其他應敘明事項:無。