標題：晶技 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-31

股票代號：3042

公司名稱：晶技

發言時間：2022-05-31 14:37:55

說明：
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案，配發現金
新台幣2,323,177,800元(每股配發新台幣7.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單
林萬興、林進寶、郭雅屏、陳闕上鑫、黃翔麟、許倖豪、弘鼎創業投資(股)公司。
獨立董事當選名單
余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「董事選任程序」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
本次現金股利，嗣後如因可轉換公司債轉換成普通股、買回本公司股份或庫藏股轉讓、
註銷、現金增資及其他因法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生
變動者，股東會授權董事長全權處理之。