標題:晶技 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會
日期:2022-03-07
股票代號:3042
發言時間:2022-03-07 17:11:21
說明:
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選任程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/02
11.停止過戶截止日期:111/05/31
12.其他應敘明事項:
1、依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。
受理期間:111年03月27日起至111年04月06日止每日上午9時至下午5時。
受理處所:台灣晶技股份有限公司財務處(地址:桃園市平鎮區工業六路四號)
2、本次股東常會採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,將
載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。