標題：百容 本公司董事任期屆滿,全面改選

日期：2022-05-31

股票代號：2483

公司名稱：百容

發言時間：2022-05-31 10:37:12

說明：
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事任期屆滿,全面改選
3.舊任者職稱及姓名:如下
董事
廖本林
蕭燈堂
廖本添
廖月香
許敏成
百合投資(股)公司
獨立董事
徐敬道
陳湘寧
江鴻佑
4.舊任者簡歷:如下
董事
廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長
蕭燈堂 東海大學碩士、本公司副董事長
廖本添 中華技術學院、本公司第二事業處總經理
廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處總經理
許敏成 美國杜蘭大學碩士、本公司第一事業處總經理
百合投資(股)公司
獨立董事
徐敬道 國立中興大學管理學碩士 統一證券(股)公司承銷部 經理
陳湘寧 北京大學工商管理碩士 台灣諾基亞(股)公司採購開發部總經理
江鴻佑 南加州大學電機工程碩士、韋僑科技(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事
廖本林
蕭燈堂
廖本添
廖月香
許敏成
獨立董事
徐敬道
陳湘寧
江鴻佑
邱川子
6.新任者簡歷:如下
董事
廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長
蕭燈堂 東海大學碩士、本公司副董事長
廖本添 中華技術學院、本公司第二事業處總經理
廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處總經理
許敏成 美國杜蘭大學碩士、本公司第一事業處總經理
獨立董事
徐敬道 國立中興大學管理學碩士 統一證券(股)公司承銷部 經理
陳湘寧 北京大學工商管理碩士 台灣諾基亞(股)公司採購開發部總經理
江鴻佑 南加州大學電機工程碩士、韋僑科技(股)公司總經理
邱川子 美國普斯頓大學企業管理博士 凱基證券股份有限公司中華開發金控副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
廖本林 7,339,548股
蕭燈堂 6,745,729股
廖本添 1,594,935股
廖月香 1,185,389股
許敏成 30,000股
獨立董事
徐敬道 0股
陳湘寧 0股
江鴻佑 0股
邱川子 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:111/05/31~114/05/30
12.同任期董事變動比率:五分之ㄧ
13.同任期獨立董事變動比率:四分之ㄧ
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無