標題：百容 董事會決議召開股東常會

日期：2022-03-09

股票代號：2483

公司名稱：百容

發言時間：2022-03-09 14:34:43

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:如下
(1)一一○年度員工及董事酬勞分配情形。
(2)一一○年度營業報告案。
(3)審計委員會查核報告。
(4)一一○年度盈餘分配現金股利案。
(5)資本公積發放現金股利案。
(6)公司治理實務守則。
(7)永續發展政策。
(8)董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:如下
(1)承認一一○年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
(2)承認一一○年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:如下
(1)「公司章程」修正案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無