主旨： 公告本公司111年股東常會改選董事
股票代號：2739
發言時間：2022-05-30 11:20:38
說明：
1.發生變動日期:111/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：
姓名
蔡伯翰。
宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱。
東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政。
東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳。
寒樁股份有限公司 代表人:賴英里。
蔡伯府。
正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威。
(2)獨立董事：
姓名
張 樑。
凌美琦。
陳建平。
4.舊任者簡歷:
(1)董事：
姓名 / 簡歷
蔡伯翰，本公司董事長。
宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，別音設計有限公司負責人。
東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，東方美企業(股)公司董事長。
東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，玩美會所國際(股)公司董事長。
寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，寒舍國際酒店(股)公司董事長。
蔡伯府，寒舍國際投資(股)公司董事長。
正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，日盛國際租賃(股)公司總經理。
(2)獨立董事：
姓名 / 簡歷
張 樑，環宇財務顧問(股)公司董事。
凌美琦，Aries International Partners Inc. 財務長。
陳建平，年興紡織(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：
姓名
蔡伯翰，本公司董事長。
宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，別音設計有限公司董事長。
東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，東方美企業(股)公司董事長。
東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，玩美會所國際(股)公司董事長。
寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，寒舍國際酒店(股)公司董事長。
正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，日盛國際租賃(股)公司董事
及總經理。
(2)獨立董事：
姓名
張 樑，裕隆汽車製造(股)公司董事。
凌美琦，Aries International Partners Inc.董事。
陳建平，亞洲聚合(股)公司獨立董事。
6.新任者簡歷:
(1)董事：
姓名 / 簡歷
蔡伯翰，本公司董事長。
宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，別音設計有限公司董事長。
東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，東方美企業(股)公司董事長。
東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，玩美會所國際(股)公司董事長。
寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，寒舍國際酒店(股)公司董事長。
正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，日盛國際租賃(股)公司董事
及總經理。
(2)獨立董事：
姓名 / 簡歷
張 樑，裕隆汽車製造(股)公司董事。
凌美琦，Aries International Partners Inc.董事。
陳建平，亞洲聚合(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：
蔡伯翰，持股數:152,000股。
宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，持股數:17,157,000股。
東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，持股數:18,856,000股。
東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，持股數:18,856,000股。
寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，持股數:8,667,000股。
正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，持股數:824,000股。
(2)獨立董事：
張 樑，持股數:0股。
凌美琦，持股數:0股。
陳建平，持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
11.新任生效日期:111/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
