(2739)寒舍-重大訊息2022-05-30重大訊息- 公告本公司111年股東常會重要決議事項

標題：(2739)寒舍-重大訊息2022-05-30

主旨：公告本公司111年股東常會重要決議事項

股票代號：2739

公司名稱：寒舍

發言時間：2022-05-30 10:54:46

說明：
1.股東常會日期:111/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一Ｏ年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一Ｏ年度營業報告書暨
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。
當選人：
(1)董事當選人：
蔡伯翰
宣威投資股份有限公司代表人:蔡佳萱
東方美企業股份有限公司代表人:呂恩政
東方美企業股份有限公司代表人:鄭娟芳
寒樁股份有限公司代表人:賴英里
正弦資訊管理股份有限公司代表人:朱志威
(2)獨立董事當選人：
張樑
凌美琦
陳建平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過辦理減資彌補虧損案。
(3)通過辦理私募特別股案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(5292)華懋-重大訊息2022-05-30

主旨：公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

股票代號：5292

公司名稱：華懋

發言時間：2022-05-30 11:20:04

標題：(5292)華懋-重大訊息2022-05-30

主旨：公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案。

股票代號：5292

公司名稱：華懋

發言時間：2022-05-30 11:19:40

標題：(5292)華懋-重大訊息2022-05-30

主旨：公告本公司董事長續任