主旨： 第十二屆董事選舉
股票代號：2337
發言時間：2022-05-27 20:12:42
說明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：吳敏求
(2)董事：建旭投資(股)公司
(3)董事：盧志遠
(4)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男
(5)董事：方成義
(6)董事：富津有限公司
(7)董事：魏哲和
(8)董事：游敦行
(9)董事：倪福隆
(10)董事：惠盈投資有限公司
(11)獨立董事：杜紫軍
(12)獨立董事：高強
(13)獨立董事：蘇炎坤
(14)獨立董事：陳秋芳
4.舊任者簡歷:
(1)董事：吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長
(2)董事：建旭投資(股)公司 / 智威科技(股)公司董事
(3)董事：盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理
(4)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男 / MegaChips Corporation董事
(5)董事：方成義 / 旺宏電子(股)公司董事
(6)董事：富津有限公司 / 全宏科技(股)公司董事
(7)董事：魏哲和 / 智易科技(股)公司董事
(8)董事：游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長
(9)董事：倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理
(10)董事：惠盈投資有限公司
(11)獨立董事：杜紫軍 / 台灣區電機電子工業同業公會會策顧問
(12)獨立董事：高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授
(13)獨立董事：蘇炎坤/國立成功大學名譽講座教授
(14)獨立董事：陳秋芳/千秋投資有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：吳敏求
(2)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男
(3)董事：盧志遠
(4)董事：富津有限公司
(5)董事：建旭投資(股)公司
(6)董事：魏哲和
(7)董事：蘇炎坤
(8)董事：方頌仁
(9)董事：游敦行
(10)董事：倪福隆
(11)董事：惠盈投資有限公司
(12)獨立董事：杜紫軍
(13)獨立董事：高強
(14)獨立董事：吳誠文
(15)獨立董事：楊建國
6.新任者簡歷:
(1)董事：吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長
(2)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男/MegaChips Corporation董事
(3)董事：盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理
(4)董事：富津有限公司 / 全宏科技(股)公司董事
(5)董事：建旭投資(股)公司/智威科技(股)公司董事
(6)董事：魏哲和 / 智易科技(股)公司董事
(7)董事：蘇炎坤 / 國立成功大學名譽講座教授
(8)董事：方頌仁 / 達盈管理顧問(股)公司合夥人
(9)董事：游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長
(10)董事：倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理
(11)董事：惠盈投資有限公司
(12)獨立董事：杜紫軍 / 台灣區電機電子工業同業公會會策顧問
(13)獨立董事：高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授
(14)獨立董事：吳誠文 / 國立清華大學電機系特聘講座教授
(15)獨立董事：楊建國 / 致遠聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：吳敏求 / 13,200,809股
(2)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男 / 22,587,265股
(3)董事：盧志遠 / 2,815,766股
(4)董事：富津有限公司 / 902,456股
(5)董事：建旭投資(股)公司 / 811,421股
(6)董事：魏哲和 / 0股
(7)董事：蘇炎坤 / 0股
(8)董事：方頌仁 / 370,159股
(9)董事：游敦行 / 6,657,322股
(10)董事：倪福隆 / 1,983,933股
(11)董事：惠盈投資有限公司 / 1,956,619股
(12)獨立董事：杜紫軍 / 0股
(13)獨立董事：高強 / 0股
(14)獨立董事：吳誠文 / 0股
(15)獨立董事：楊建國 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:
(1)富津有限公司指派李貴敏女士出席第十二屆董事會。
(2)建旭投資(股)公司指派李景雲女士出席第十二屆董事會。
(3)惠盈投資有限公司指派葉沛甫先生出席第十二屆董事會。
