(2337)旺宏-重大訊息2022-05-27重大訊息- 一一一年度股東常會重要決議事項

標題：(2337)旺宏-重大訊息2022-05-27

主旨：一一一年度股東常會重要決議事項

股票代號：2337

公司名稱：旺宏

發言時間：2022-05-27 20:12:24

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一一○年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十二屆董事共15名（含：獨立董事4名及
非獨立董事11名）。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)照案通過公開募集或私募有價證券案。
(3)照案通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

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主旨：本公司第12屆第1次臨時董事會委任「薪資報酬委員會」委員

股票代號：2337

公司名稱：旺宏

發言時間：2022-05-27 20:13:43

標題：(2337)旺宏-重大訊息2022-05-27

主旨：本公司第12屆第1次臨時董事會推舉董事長及執行長，並委任總經理

股票代號：2337

公司名稱：旺宏

發言時間：2022-05-27 20:13:28

標題：(2337)旺宏-重大訊息2022-05-27

主旨：第十二屆審計委員會委員更新