主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:1231
發言時間:2022-03-09 18:54:28
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3) 一一○年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4) 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)一一○年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之一規定,公司受理股東提案、董事候選人提名期間為
一一一年三月二十一日至一一一年三月三十一日止,受理股東提案、董事候選人提名
處所:聯華食品工業股份有限公司,地址:台北市大同區延平北路二段九十六號八樓,
聯絡人:林志遠 電話:25521666 分機:1580。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間自一一一年四月二十七日至
一一一年五月二十四日止。
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股票代號:4945
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