標題：朋程 公告本公司一一一年股東常會全面改選董事當選名單
日期：2022-05-27
股票代號：8255
發言時間：2022-05-27 16:34:22
說明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)盧明光先生
(2)敦南科技(股)公司代表人：虞凱行
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
(5)開疆(股)公司代表人：方豪
(6)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
(7)吳憲忠先生
(8)何百忍先生
獨立董事:
(1)劉忠賢
(2)金用周
(3)鄭正元
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)盧明光
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事
(2)敦南科技(股)公司代表人：虞凱行
簡歷:德微科技股份有限公司董事
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及總經理、
環球晶圓(股)公司法人董事代表人
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(5)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人
(6)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(7)吳憲忠先生
簡歷:朋程科技(股)公司總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(8)何百忍先生
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事:
(1)劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)金用周
簡歷:光寶科技(股)公司副總經理
(3)鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)盧明光
(2)姚宕梁
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪
(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
(6)吳憲忠先生
獨立董事:
(1)劉忠賢
(2)鄭正元
(3)張淑梅
6.新任者簡歷:
董事:
(1)盧明光先生
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事
(2)姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及總經理、
環球晶圓(股)公司法人董事代表人
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪
簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人
(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(6)吳憲忠先生
簡歷:朋程科技(股)公司總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事:
(1)劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
(3)張淑梅
簡歷:盛達電業(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)盧明光：4,880,000股
(2)姚宕梁：42,700股
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭：20,807,346股
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪：20,807,346股
(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅：2,220,000股
(6)吳憲忠先生：195,153股
獨立董事:
(1)劉忠賢：0股
(2)鄭正元：0股
(3)張淑梅：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28
11.新任生效日期:111/05/27~114/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
