標題：可寧衛 公告本公司董事(含獨立董事)當選名單
日期：2022-05-27
股票代號：8422
發言時間：2022-05-27 14:36:41
說明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：楊慶祥、岡聯企業(股)公司代表人陶正倫、張坤裕
(二)獨立董事：楊文哉、張祖恩、樊國恕
(三)監察人：許正翰、岡昕投資有限公司代表人凌錦慧
4.舊任者簡歷:
(一)董事
(1) 楊慶祥/可寧衛(股)公司 董事長
(2) 岡聯企業(股)公司代表人陶正倫/可寧衛(股)公司 董事
(3) 張坤裕/可寧衛(股)公司 董事
(二)獨立董事
(1)楊文哉/財政部高雄市國稅局 局長
(2)張祖恩/行政院環境保護署 署長
(3)樊國恕/國立高雄第一科技大學 副教長
(三)監察人
(1)許正翰/可寧衛(股)公司 監察人
(2)岡昕投資有限公司代表人凌錦慧/岡昕投資有限公司 負責人
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：楊慶祥、張坤裕、楊永發、岡聯企業(股)公司代表人許正翰
(二)獨立董事：楊文哉、張祖恩、樊國恕、洪榮勳
6.新任者簡歷:
(一)董事
(1) 楊慶祥/可寧衛(股)公司 董事長
(2) 張坤裕/可寧衛(股)公司 董事
(3) 楊永發/可寧衛(股)公司 總經理
(2) 岡聯企業(股)公司代表人許正翰/可寧衛(股)公司 監察人
(二)獨立董事
(1)楊文哉/財政部高雄市國稅局 局長
(2)張祖恩/行政院環境保護署 署長
(3)樊國恕/國立高雄第一科技大學 副教長
(4)洪榮勳/行政院環境保護署 顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)楊慶祥 12,112,350股
(2)張坤裕 150,000股
(3)楊永發 0股
(4)岡聯企業(股)公司 5,526,223股
(二)獨立董事
(1)楊文哉 0股
(2)張祖恩 0股
(3)樊國恕 11,000股
(4)洪榮勳 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01-111/06/30
11.新任生效日期:111/07/01
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項:無
