標題：可寧衛 公告本公司111年股東常會重大決議

日期：2022-05-27

股票代號：8422

公司名稱：可寧衛

發言時間：2022-05-27 14:32:29

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任第十屆董事(含獨立董事)，當選名單如下：
董事-楊慶祥、張坤裕、楊永發、岡聯企業(股)公司代表人許正翰。
獨立董事-楊文哉、張祖恩、樊國恕、洪榮勳。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除新任（第十屆）董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無