標題：中石化 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-27

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2022-05-27 14:26:19

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選本公司第二十二屆獨立董事乙席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4) 通過解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。