標題：中石化 代重要子公司鼎越開發股份有限公司公告董事會決議召集 一一一年股東常會相關事宜

日期：2022-05-04

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2022-05-04 15:14:26

說明：
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路12號11樓
4.召集事由一、報告事項:
1. 本公司110年度營業報告書
2. 本公司110年度監察人查核報告
3. 本公司以私募方式發行民國110年度第一次及第二次國內有擔保普通公司債
發行情形報告。
4. 本公司以私募方式發行民國110年度第三次國內有擔保普通公司債發行情形
報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司110年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。
2. 本公司110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。