標題：大田 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-05-26

股票代號：8924

公司名稱：大田

發言時間：2022-05-26 15:04:05

說明：
1.事實發生日:111/05/26
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過選任第13屆董事長、副董事長案。
第13屆董事已於111年股東常會中選任，任期自111年5月26日至114年5月25日止，共
計3年。經主席徵詢全體董事(出席董事6人)同意選派李孔文先生擔任第13屆董事長，
選派林忠謙先生擔任第13屆副董事長。
(2)通過第2屆審計委員會召集人推選案。
(3)通過聘任第5屆薪資報酬委員案。
(4)通過設置第1屆永續發展委員會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無