標題：宏芯科技 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-24

股票代號：3572

公司名稱：宏芯科技

發言時間：2022-05-24 13:07:38

說明：
1.事實發生日:111/05/24
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
二、討論事項及選舉事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)改選董事案。
(9)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。