主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:3572
公司名稱:宏芯科技
發言時間:2022-03-10 10:46:15
說明:
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:地址:新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
(三)討論事項及選舉事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)改選董事案。
(9)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)其他議案:
(五)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:111/03/26
6.停止過戶截止日期:111/05/24
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司訂於111/03/15至111/03/25止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案
及董事候選人提名,受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿
中和區建一路186號6樓之4)
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