標題：中航 公告本公司111年度股東常會重要決議事項
日期：2022-05-12
股票代號：2612
發言時間：2022-05-12 17:42:36
說明：
1.股東常會日期:111/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認110年度盈餘分配案(現金股利每股2.68元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第17屆董事(含三名獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
