標題：中航 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜(更改開會地點)

日期：2022-05-04

股票代號：2612

公司名稱：中航

發言時間：2022-05-04 17:48:52

說明：
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/05/12
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華1F戶外空間)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告書
(二)監察人查核110年度決算表冊報告
(三)背書保證情形報告
(四)110年度員工酬勞及董監事酬勞報告
(五)110年度盈餘分配現金股利報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認110年度營業決算表冊
(二)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)「公司章程」修正案
(二)「股東會議事規則」修正案
(三)「董監事選舉辦法」修正案
(四)「資金貸與他人作業程序」修正案
(五)「背書保證作業處理程序」修正案
(六)「取得或處分資產處理程序」修正案
(七)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十七屆董事(含三名獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/14
12.停止過戶截止日期:111/05/12
13.其他應敘明事項:
因COVID-19疫情不斷擴散確診人數每日創新高，為避免出席人員於室內群聚
故將開會地點改為戶外舉行。