標題：金麗-KY 董事會決議召開111年股東常會(補充盈虧撥補案、修訂
本公司「公司章程」、「股東會議事規則」及股東依公司法
第172-1條提案，現金減資65%討論案)。
日期：2022-05-12
股票代號：8429
發言時間：2022-05-12 15:40:51
說明：
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號
(集思北科大會議中心瑞特廳205會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2021年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核2021年度決算表冊報告
(3)本公司2021年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案
(2)承認本公司2021年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)股東依公司法第172-1條提案，現金減資65%案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)盈虧撥補案：擬不分配股東現金股利及股票股利。
(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為
2022年4月18日起至2022年4月28日止(現場或掛號郵件均須於受理
期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本公司台灣辦事處，
地址：台北市士林區前港街11號5樓502室。本公司將依相關
法令規定辦理提案手續。
(3)股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
2022年5月24日起至2022年6月20日止。
