標題：采威國際 公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 (新增股東會議案)

日期：2022-05-12

股票代號：6868

公司名稱：采威國際

發言時間：2022-05-12 15:40:17

說明：
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號24樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無