標題：采威國際 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-04-09

股票代號：6868

公司名稱：采威國際

發言時間：2022-04-08 23:06:10

說明：
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年4月8日董事會通過重要決議事項
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案。
(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)出具一一○年度內部控制制度聲明書。
(五)擬修訂本公司「印鑑使用管理辦法」部分條文案。
(六)本公司擬辦理週轉金授信額度續約申請案。
(七)本公司擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債。
(八)本公司擬申請設立南科分公司。
(九)訂定本公司一一○年度股東會召開日程及地點相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。