標題：宏大 本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日期：2022-05-11

股票代號：8932

公司名稱：宏大

發言時間：2022-05-11 16:23:14

說明：
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:臺北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司一一○年度董事酬金發放資訊報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表。
(2)一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選第十五屆獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無