標題：合騏 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜（增列議案）

日期：2022-05-11

股票代號：8937

公司名稱：合騏

發言時間：2022-05-11 15:44:24

說明：
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、110年度營業報告書。
二、110年度審計委員會查核報告書。
三、110年度私募國內第1次有擔保可轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、110年度營業報告書及財務報表案。
二、110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無