(4768)晶呈科技-重大訊息2022-05-10重大訊息- 代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會(新增討論案)

標題：(4768)晶呈科技-重大訊息2022-05-10

主旨：代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會(新增討論案)

股票代號：4768

發言時間：2022-05-10 17:44:32

說明：
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:晶呈科技會議室(苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司110年度營業報告。
2、監察人審查110年度決算表冊報告。
3、110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、110年度營業報告書及財務報表案。
2、110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/30
11.停止過戶截止日期:111/06/28
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案作業流程：
(1)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)、受理期間：本公司擬訂於111年5月18日起至111年5月27日止，受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年5月27日下午5
時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)、受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送)。
(4)、受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(5)、是否列入議案標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。

標題：(3092)鴻碩-重大訊息2022-05-10

主旨：公告鴻碩董事會決議為集團子孫公司背書保證案

股票代號：3092

公司名稱：鴻碩

發言時間：2022-05-10 17:45:36

標題：(2424)隴華-重大訊息2022-05-10

主旨：公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告

股票代號：2424

公司名稱：隴華

發言時間：2022-05-10 17:45:27

標題：(3092)鴻碩-重大訊息2022-05-10

主旨：代曾孫公司福清鴻碩電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告