標題：台灣虎航 (補充公告)本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-05-06

股票代號：6757

公司名稱：台灣虎航

發言時間：2022-05-06 17:27:38

說明：
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告書
(2) 110年度審計委員會審查報告書
(3) 110年度董事及經理人績效評估結果報告
(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(5) 修訂「董事會議事規範」
(6) 修訂「台灣虎航股份有限公司永續發展守則」(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
(2) 110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3) 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利
(4) 修訂「股東會議事規則」(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。