標題：台灣虎航 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-11
股票代號：6757
發言時間：2022-03-11 17:59:42
說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告書
(2) 110年度審計委員會審查報告書
(3) 110年度董事及經理人績效評估結果報告
(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(5) 修訂「董事會議事規範」
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
(2) 110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3) 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
一、根據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得向
公司提出書面股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年
4月15日起至民國111年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於民國111年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。
1. 受理方式：本公司以書面方式受理股東提案，請提案股東於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送
2. 受理提案處所：台灣虎航股份有限公司經營分析暨股務部(台北市松山區敦化
北路405巷123弄3號5樓)
3. 是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為
議案：
(1) 該議案非股東會所得決議者
(2) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者
(3) 該議案於公告受理期間外提出者
(4) 該議案超過三百字或提案超過一項之情事
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍
得列入議案。
二、受理董事(獨立董事)提名期間：本公司擬訂於民國111年04月15日起至
民國111年04月26日止受理提名董事(獨立董事)候選人名單。
