標題：劍麟 公告董事會決議通過111年股東常會增列議案

日期：2022-05-06

股票代號：2228

公司名稱：劍麟

發言時間：2022-05-06 16:46:12

說明：
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店風光廳(台北市南港區忠孝東路七段359號9樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一○年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書暨財務報告案。
(二)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。