標題：博智 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(增列討論事項)

日期：2022-05-05

股票代號：8155

公司名稱：博智

發言時間：2022-05-05 19:04:07

說明：
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度分派之股東股息紅利以現金發放報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行限制員工權利新股案。（新增）
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：
受理期間：111年4月15日至111年4月25日
受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)