標題：立端 董事會決議召開本公司111年股東常會(增列議案)
日期：2022-05-05
股票代號：6245
發言時間：2022-05-05 18:55:58
說明：
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號
(寬和宴展館桔梗廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業狀況報告
(二)監察人審查本公司110年度決算表冊報告
(三)本公司110年度盈餘分配情形報告
(四)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(五)買回本公司股份決議及執行情形報告
(六)修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案
(七)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司新任董事競業禁止解除案
(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(三)修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(七)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(八)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
一、私募可轉換公司債停止轉換期間：111年4月19日~111年6月17日
二、員工認股權停止轉換期間：111年4月19日~111年6月17日
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至
111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』
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