標題：立端 公告本公司111年度第一次董事會議決議事項

日期：2022-03-17

股票代號：6245

公司名稱：立端

發言時間：2022-03-17 18:14:04

說明：
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)通過本公司111年營運計劃案。
(3)通過本公司110年度員工及董監事酬勞分配案 。
(4)通過本公司留才獎酬預算說明案。
(5)通過本公司經理人任免案。
(6)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(8)通過本公司111年股東常會改選董事案。
(9)通過本公司受理111年股東常會提案及董事提名相關事宜案。
(10)通過本公司新任董事競業禁止解除案。
(11)通過召集本公司111年股東常會案。
(12)通過本公司更換簽證會計師案。