標題：科際精密 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜(新增議案)

日期：2022-05-05

股票代號：4568

公司名稱：科際精密

發言時間：2022-05-05 17:39:29

說明：
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)擬發行111年限制員工權利新股案。(新增)
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無。