標題：科際精密 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-22
股票代號：4568
發言時間：2022-03-22 17:53:23
說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第107條之1法令規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)提案受理期間︰111年04月18日起至111年04月28日。(每日上午9時至下午5時)
(3)受理提名處所：科際精密股份有限公司 (新北市中和區建康路6號5樓)
電話：(02)2226-6860。
