標題：益安 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (變更開會地點)

日期：2022-05-05

股票代號：6499

公司名稱：益安

發言時間：2022-05-05 17:08:00

說明：
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(TRPMA會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)私募辦理情形報告。
(5)110年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)私募現金增資發行普通股案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
因新冠肺炎疫情影響，原租借場地大樓管理委員會要求相關承租戶不得外借場地供任何
開會之用，故本公司於111年5月5日經董事會決議變更111年股東常會召開地點。