標題：湧德 湧德電子董事會決議召開111年股東常會公告 (變更開會地點、新增討論事項)

日期：2022-05-05

股票代號：3689

公司名稱：湧德

發言時間：2022-05-05 13:38:14

說明：
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路68巷13號(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會審查報告書。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度盈餘分配情形報告。
(5)本公司國內有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/18~111/06/16，債券
持有人如擬申請轉換，最遲應於111/04/14向往來證券商辦理轉換手續。
(2)本公司原訂股東常會地點為桃園市蘆竹區南崁路一段108號
(尊爵天際大飯店)，變更開會地點為桃園市蘆竹區內溪路68巷13號
(湧德電子會議室)。