標題：湧德 湧德電子董事會決議召開111年股東常會公告

日期：2022-03-03

股票代號：3689

公司名稱：湧德

發言時間：2022-03-03 15:42:55

說明：
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會審查報告書。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度盈餘分配情形報告。
(5)本公司國內有擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/18
11.停止過戶截止日期:111/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
本公司國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/18~111/06/16，債券
持有人如擬申請轉換，最遲應於111/04/14向往來證券商辦理轉換手續。