標題：為昇科 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集事由)

日期：2022-05-04

股票代號：2252

公司名稱：為昇科

發言時間：2022-05-04 17:28:29

說明：
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(4) 修訂本公司「誠信經營守則」。
(5) 修訂本公司「董事會議事辦法」。
(6) 修訂本公司「道德行為準則」。
(7) 修訂及更名本公司「企業社會責任守則辦法」。（增列）
6.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認一一○年度決算表冊案。
(2) 提請承認一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(7) 本公司擬發行限制員工權利新股案。（增列）
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無。