標題:旭暉應材 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會
(變更股東常會召開地點)
日期:2022-05-04
股票代號:6698
發言時間:2022-05-04 16:16:24
說明:
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台南市安南區科技五路123號(本公司三廠)(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告案
(2) 110年度審計委員會查核報告案
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4) 110年度盈餘分派現金情形
(5) 訂定本公司「一一0年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告案
(6) 庫藏股買回執行情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
(2) 110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 訂定「董事選舉辦法」案
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3) 修訂「公司章程」案
(4) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
a.股票最後過戶日:111年4月8日(因4月9日適逢星期例假日,
故現場過戶提前至111年4月8日,掛號郵寄者以
111年4月9日(最後過戶日)郵戳為憑)
b.依據公司法第172-1條規定,受理1%股東提案權說明:
(1)受理期間:自111年3月23日至111年4月1日止,每日上午8點30分至下午5時止,
受理股東提案申請。
(2)受理處所:旭暉應用材料股份有限公司(財務部)台南市安南區工業一路36號
c.電子投票行使期間:自民國111年5月7日至111年6月5日止
d.本公司原訂股東常會地點為台南市安南區工業二路31號
(經濟部南臺灣創新園區服務館),變更開會地點為
台南市安南區科技五路123號(本公司三廠)。