標題：旭暉應材 代子公司宏碩系統股份有限公司公告召開
111年度股東常會(新增議案)
日期：2022-04-25
股票代號：6698
發言時間：2022-04-25 17:32:12
說明：
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中正路 598 巷 31號
4.召集事由一、報告事項:
(1)110 年度營業報告案
(2)110 年度監察人審查報告案
(3)110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)110 年度盈餘分派現金情形
(5)「董事會議事運作之管理」訂定案
(6)「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及
「永續發展實務守則」訂定案(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序案」修訂案(新增)
(2)「公司章程」修訂案(新增)
(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/29
11.停止過戶截止日期:111/06/27
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172-1條規定，受理1%股東提案權說明：
(1)受理期間：自111年4月26日至111年5月5日止，
每日上午8點30分至下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)
受理股東提案申請
(2)受理處所：宏碩系統股份有限公司(財務部)
苗栗縣頭份市中正路598巷31號
