標題：利統 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜(增列報告事項)

日期：2022-05-04

股票代號：1293

公司名稱：利統

發言時間：2022-05-04 16:02:40

說明：
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一０年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。
(3)一一０年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)資本公積發放現金情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一０年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一０年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)辦理股票申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄案。
(3)修正「公司章程」部分條文案。
(4)修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(5)修正「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(7)修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無。