標題：利統 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜
日期：2022-03-28
股票代號：1293
發言時間：2022-03-28 17:24:56
說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一０年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。
(3)一一０年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)一一０年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一０年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一０年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)辦理股票申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄案。
(3)修正「公司章程」部分條文案。
(4)修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(5)修正「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(7)修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於111年4月8日起至111年4月18日止
(每日9時至17時止)受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封
封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理提案處所：新北市汐止區康寧街
169巷31-1號13樓之1、董事會秘書收。
