標題：風青 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (修訂開會時間及開會地點)

日期：2022-05-04

股票代號：2061

公司名稱：風青

發言時間：2022-05-04 15:44:52

說明：
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號29樓(賀寶芙會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(5)背書保證辦理情形報告。
(6)大陸投資情形報告。
(7)股東提案及提名處理說明報告。
(8)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:原訂開會時間為上午9點整，修訂為上午9點30分。